Eigenaar F1-team Cadillac aangeklaagd in omvangrijke fraudezaak

Walter is een belangrijke man achter het F1-project van Cadillac. Zijn bedrijf TWG Global vormt samen met General Motors de basis achter de Amerikaanse renstal. Deze week is Walter een van de gedaagden geworden in een zogeheten class-action lawsuit die bij een federale rechtbank in Miami is ingediend.

De zaak is aangespannen namens Ira Rosner, een 67-jarige Amerikaan die eerder dit jaar een financieel product kocht bij Delaware Life Insurance Company. Naast Walter worden onder meer Delaware Life, Group 1001, TWG Global en Guggenheim Partners genoemd als gedaagden.

Volgens de aanklacht zouden klanten onvoldoende zijn geïnformeerd over financiële banden tussen de betrokken verzekeringsmaatschappijen en andere ondernemingen die aan Walter zijn gelieerd. Ook zou relevante informatie over een federaal onderzoek niet tijdig openbaar zijn gemaakt.

In de aanklacht worden onder meer beschuldigingen geuit van het achterhouden van informatie, contractbreuk en het faciliteren van fraude. Het gaat daarbij nadrukkelijk om beschuldigingen van de eisende partij. Deze zijn niet door een rechter vastgesteld.

De nieuwe rechtszaak staat niet helemaal op zichzelf. Amerikaanse autoriteiten kijken al naar financiële transacties bij verzekeringsbedrijven die Walter controleert. Onder meer Delaware Life en Clear Spring ontvingen eerder dit jaar dagvaardingen van een federale grand jury.

Een van de onderwerpen die daarbij wordt onderzocht, is de manier waarop bepaalde investeringen zijn gerapporteerd en of transacties met gelieerde partijen op de juiste manier openbaar zijn gemaakt. Het gaat daarbij om miljarden dollars aan investeringen. Walter en zijn bedrijven zijn in verband met dat onderzoek vooralsnog niet strafrechtelijk aangeklaagd.

De ontwikkelingen zijn ook relevant voor de Formule 1 vanwege de betrokkenheid van Walter en TWG Global bij Cadillac. Het F1-team zelf wordt echter niet beschuldigd van fraude of andere misstanden en is ook geen gedaagde in de nieuwe civiele zaak. Evenmin is er op dit moment bewijs dat de rechtszaak gevolgen heeft voor de dagelijkse activiteiten van Cadillac in de Formule 1.

Wel waren er de afgelopen periode al vragen over de toekomst van de sportinvesteringen van Walter. Nadat berichten verschenen over een mogelijke verkoop van belangen, liet TWG Global in augustus weten geen plannen te hebben om het Cadillac F1-team of andere onderdelen van TWG Motorsport te verkopen.

De Los Angeles Lakers, het basketbal-team dat in bezit was van Walter, werd recent wel verkocht.